Специализираният наказателен съд наложи ефективни наказания от по четири години затвор спрямо четирима души, обвинени в участие в организирана престъпна група за данъчни измами. На всеки от четиримата е наложена конфискация на леки автомобили и на по една втора от идеалната част на недвижимите им имоти.

Според обвинителния акт, участниците в групата са осъществявали легална търговска дейност – внос и търговия с месо и млечни продукти от Холандия, Гърция, Полша, Испания, Германия и Великобритания. За да избегнат установяването и плащането на дължим данък те декларирали продажби на дружества без реална търговска дейност, без офиси, персонал,  дълготрайни материални активи - регистрирани на малограмотни и малоимотни лица и непосредствено контролирани от групата. Така участниците минимизирали  данъчния резултат от реалната си търговска дейност и ощетили бюджета с близо 1,5 милиона лева.

Престъпната дейност на групата е прекратена през 2012 г. при специализирана операция на Главна дирекция „Национална полиция“, Областната диракция на МВР-Пловдив, НАП и Специализираната прокуратура. В хода на разследването са извършени десетки експертизи, анализирани са стотици хиляди страници документация, разпитани са огромен брой свидетели.

Присъдата не е окончателна и може да се обжалва пред Апелативния специализиран наказателен съд. Специализираната прокуратура ще внесе протест по отношение размера на наложените наказания и ще поиска по-тежка присъда за всеки от участниците в престъпната група.