Организирана престъпна група за източване на ДДС е разкрита при спецоперация, наречена „Сладки“, съобщават от МВР. Лидерът на групата е задържан, а щетите за бюджета са за над 2 милиона лева. Спецакцията е извършена на 5 февруари. Разследвана е престъпна група, която не е внасяла ДДС в бюджета.
Организирана престъпна група за източване на ДДС е разкрита при спецоперация, наречена „Сладки“, съобщават от МВР. Лидерът на групата е задържан, а щетите за бюджета са за над 2 милиона лева. Спецакцията е извършена на 5 февруари. Разследвана е престъпна група, която не е внасяла ДДС в бюджета.
Престъпната дейност е извършвана от четирима души с цел избягване внасянето на ДДС в бюджета при покупка на захар от държави членки на ЕС и последваща продажба на стоката в България без документи и при плащане в брой.
Същевременно пред приходната администрация са отчитани фактури за фиктивни доставки към Румъния. В различни периоди от време търговската дейност със захар е осъществявана от различни фирми от София, Ямбол и Варна. Дружествата декларирали пред НАП сделки - те придобивали захар с произход от Полша и Чехия и олио с произход - Румъния, а след това уж доставяли захарта и олиото към дружества от Румъния. Всъщност декларираните доставки за Румъния са били фиктивни, а захарта и олиото са продавани в различни населени места в страната ни.
Разтоварването на захарта е ставало в складови бази в Сливен, Варна, Бургас, Харманли, Хасково и Добрич. Един от участниците в престъпната група е развивал стопанска дейност без регистрирана фирма и е водил счетоводството си на “халваджийски“ тефтер. Задържан е лидерът на организираната престъпна група - 25-годишният И.Г. от Ямбол, който е криминално проявен, но не е осъждан. Работата по разследването продължава.
Благодарим ти, че си тук и че предпочиташ нашите новини!
Посещавайки PoligrafF.NET, ти подкрепяш свободата на словото и независимата журналистика.
Ние имаме нужда от твоята помощ, за да продължим напред!
Всяко дарение ще бъде предназначено за екипа на PoligrafF.NET.
Дари сегаБанкова сметка
Име на получател: Пи Ар Авеню ООД
IBAN: BG14FINV91501004501513
BIC: FINVBGSF
Основание: Дарение за PoligrafF.NET
Редакцията на "PoligrafF" не носи отговорност за коментарите под новините. Коментарите подлежат на администраторски контрол като всички нецензурни, расистки, обидни и рекламни коментари ще бъдат изтривани.
Добави коментар