Бургаският апелативен съд постанови мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо бургазлия. Орлин Топалов е издирван с Европейска заповед за арест, издадена от Прокуратурата в Рен (Франция), по обвинения в пране на пари и измами.
Софийски градски съд отложи за 24 октомври делото срещу Евелин Банев-Брендо за пране на пари.
Прокуратурата повдигна обвинения на собствениците на "Медийна група България" Любомир Павлов и Огнян Донев.
Бизнесменът Евелин Банев - Брендо е задържан снощи в Созопол при спецакция на ГДБОП, по подозрение за извършване на престъпление. Той ще остане в ареста 24 часа, съобщиха от МВР.
При спецакция „Скрап” е неутрализирана престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери. Само за една година щетите, нанесени на държавния бюджет, възлизат на около 30 млн. лева, съобщиха от МВР.
Срещу Здравко Донев, Иларион Иванов, Боян Митев, Петър Петров и Никола Киров е внесен обвинителен акт за имотни измами и пране на пари, съобщават от прокуратурата.
Фирма, стопанисвала популярни нощни заведения в София, е укрила близо 50 млн. лв. оборот за последните 3 години. Невнесеният ДДС за периода е от порядъка на 10 млн. лв. Укривани са още корпоративен данък, осигуровки и данък върху доходите на персонала.
Националната агенция за приходите в Бургас обяви публична продажба чрез търг с тайно наддаване на имоти на излежаващия присъда за пране на пари Димитър Желязков-Очите. След влязло в сила вече съдебно решение, за продажба са обявени два апартамента, магазини, складови помещения и гараж, всичките в град Несебър.
200 килограма контрабанден прах за пране и 3 800 къса цигари без акцизен бандерол откриха в спалното помещение на шофьора на туристически автобус митническите инспектори на Митнически пункт Малко Търново днес при рутинна проверка.