Средствата били придобити от трафик на хора и експлоатация на проститутки.
Трима са задържани по случая в Бургас.
Двама от тях са обявени за национално издирване, а за третия е издадена Европейска заповад за арест.
Заедно с него на съд отиват още 7 души.
Днес разследващите претърсиха офисите на три негови фирми, сред която "Винпром Карнобат".
Те превозили 27 нелегални имигранти.
Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.
Сред доказателствата по делото е тефтера на кметицата.
Полиция, прокуратура и КЕВР ще извършат проверки.