На 26.01.2022 г. се извършват съвместни действия по разследването на територията на Федерална република Германия, Република Сърбия, Република Гърция и Република България с кодово наименование „Сарафи“. Целта е неутрализиране на международна организирана престъпна група, създадена с цел извършване на финансови измами.

В България, под ръководството на Специализираната прокуратура, действията се осъществяват от служители на ГД „Национална полиция“ при МВР, колегите им от ОДМВР -Бургас, служители на Държавната агенция „Национална сигурност“, следователи от Следствен отдел при Специализираната прокуратура. и представители на Европол.   Претърсвания и изземвания се извършват на територията на София и  Бургас на дружества, предоставящи счетоводни услуги и на Колцентрове. Иззети са множество счетоводни документи, печати,  мобилни апарати, компютърни конфигурации и електронни устройства. Разпитват се над 60 лица.

Дейността на престъпната група се състои в мотивиране на граждани на Европейския съюз да преведат парични средства на различни търговски дружества, като се въвеждат в заблуждение, че парите им ще се използват за търговия с финансови инструменти /форекс, акции, бинарни опции, криптовалути и др./, от които ще спечелят. Реално парите на пострадалите не се използват за търговия с финансови инструменти. След това членовете на престъпната организация извършват множество финансови операции с придобитите чрез измама парични средства, с цел прикриване на произхода им и последващо облагодетелстване. Престъпната група е използвала множество интернет платформи за търговия с финансови инструменти.Нанесените вреди на пострадалите са в размер на над 2 млн. евро.

Действията по разследването продължават.

Припомняме, че на сайта на Комисията за финансов надзор в секция „Регистри и справки“, подсекция „Електронен регистър и картотека“, може да се провери дали дадено търговско дружество е лицензиран инвестиционен посредник.