Специализирана полицейска операция за установяване и задържане на организирана група, занимавала се с извършване на престъпления против данъчната система, е проведена вчера на територията на Стара Загора.
Специализирана полицейска операция за установяване и задържане на организирана група, занимавала се с извършване на престъпления против данъчната система, е проведена вчера на територията на Стара Загора. В нея са участвали служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при ОДМВР-Стара Загора и сектор „Борба с организираната престъпност”.
В хода на разследването били претърсени много офиси и частни домове на територията на Стара Загора, София и Варна. Иззети са компютърни конфигурации, електронни подписи на фирми, мобилни телефони, счетоводна и данъчна документация, печати на множество фирми и други.
В хода на работата била установена схемата, по която действала групата. Двама били натоварени да намират хора в тежко социално положение и с нисък интелектуален статус, и най-важното – да са адресно регистрирани. Срещу суми между 150 - 400 лева те регистрирали фирми на тяхно име и задължително се снабдявали с електронен подпис. Подписът веднага бил предоставян на организатора на групата, който оперирал с новосъздадените фирми.
В случай, че някоя от фирмите попадне в полезрението на данъчните служители, преди излизането на ревизионния акт, следвало прехвърлянето й пред нотариус.
Към момента са установени множество подобни фирми, регистрирани на територията на Старозагорска област, установява се самоличността на „излъганите собственици”.
Задържани са организаторът на групата - В.М. /50г./ от Стара Загора, както и М.М. /44г./, от Казанлък, М.К. /45г./ от с.Дъбово, Д.М. /21г./ от София, И.И. /36г./ от Стара Загора и И.И. /40г./, също от областния град. На четирима от тях – В.М., М.М., М.К. и И.И./36г./ ще бъдат повдигнати обвинения по чл. 321 във връзка с чл. 255 , 256 от НК.
51-годишният организатор има осъдителна присъда и едно висящо дело за данъчни престъпления. Образувано е досъдебно производство. Действията по разследването продължават.
Благодарим ти, че си тук и че предпочиташ нашите новини!
Посещавайки PoligrafF.NET, ти подкрепяш свободата на словото и независимата журналистика.
Ние имаме нужда от твоята помощ, за да продължим напред!
Всяко дарение ще бъде предназначено за екипа на PoligrafF.NET.
Дари сегаБанкова сметка
Име на получател: Пи Ар Авеню ООД
IBAN: BG14FINV91501004501513
BIC: FINVBGSF
Основание: Дарение за PoligrafF.NET
Редакцията на "PoligrafF" не носи отговорност за коментарите под новините. Коментарите подлежат на администраторски контрол като всички нецензурни, расистки, обидни и рекламни коментари ще бъдат изтривани.
Добави коментар