Николай Банев заяви, че изнудването за пари и имоти е започнало още във Франция. Имало е предложение от адвокат да прехвърлят ваканционно селище, за да "се подсигури, че няма да бъдем задържани, когато се върнем в България".
Те са обвинени за участие в организирана престъпна група, за данъчни престъпления, изпиране на пари, както и за незаконно притежание на оръжие.
Бизнесменът и съпругата му са задържани с Европейска заповед за арест.