Адрес за кореспонденция
гр. Бургас, Изгрев 23/2/3/п.к.9
Телефон за връзка
+359 879 47 29 18
+359 879 47 69 18
info@poligraff.net
info.poligraff@gmail.com
гр. Бургас, Изгрев 23/2/3/п.к.9
+359 879 47 29 18
+359 879 47 69 18
info@poligraff.net
info.poligraff@gmail.com
Трима са задържани по случая в Бургас.
След Румъния и Италия, България също осъди Евелин Банев.
Целта на закона е да се постигне съответствие с европейска директива.
Българското дружество е изпълнявало функциите на фактически търговски представител и дистрибутор на виртуалната валута, създадена от регистрираната в ОАЕ компания.
Сливенският окръжен съд наложи наказание от общо 9 години "лишаване от свобода" на Атанас М. и Емил Т., подсъдими за пране на пари в размер на над 1,6 млн. лв.
Според материалите на държавното обвинение, младата жена е отговорна за злоупотреба в размер на 2 645 179 лева.
Варненски полицаи задържаха 30-годишен чужденец, изтеглил крупна сума от сметката на учебно заведение в бургаска област, информират от пресцентъра на МВР.
Бургаският апелативен съд постанови мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо бургазлия. Орлин Топалов е издирван с Европейска заповед за арест, издадена от Прокуратурата в Рен (Франция), по обвинения в пране на пари и измами.
Двама българи са задържани и ще бъдат изправени пред австралийски съд заради пране на пари, предава "Brisbane Times". Властите в Голд Коуст (щата Куинсланд) задържали нашенците, двама мъже на 40 и 48 години, като част от престъпна група, занимаваща се с манипулация на банкомати.
