Целта е да се установи дали фирмите и техните клиенти спазват данъчното и осигурително законодателство.
Българското дружество е изпълнявало функциите на фактически търговски представител и дистрибутор на виртуалната валута, създадена от регистрираната в ОАЕ компания.