Специализираната прокуратура повдигна обвинения на шестимата задържани при спецакция "Захар". Вчера при съвместна операция на ГДБОП и НАП беше разбита организирана престъпна група, ощетила държавата с милиони левове от невнесени данъци и пране на пари при търговия със захар.
Специализираната прокуратура повдигна обвинения на шестимата задържани при спецакция "Захар". Вчера при съвместна операция на ГДБОП и НАП беше разбита организирана престъпна група, ощетила държавата с милиони левове от невнесени данъци и пране на пари при търговия със захар. В операцията стана ясно, че "сладките" измамници са имали уговорка за внос на захар от Чернобил.
В ареста попаднаха синът на Гриша Ганчев – Данаил, както и служители на "Литекс комерс". Повдигнати са им обвинения за участие в организирана престъпна група и за данъчни престъпления, извършени в условията на продължавана престъпна дейност. Тартор на групата обаче не е синът на бизнесмена Гриша Ганчев – Данаил, а Милко Талев.
Той е бил организаторът на схемата, по която е осъществявана престъпната дейност. Освен него с повдигнати обвинения за участие в групата и за данъчни престъпления са и тримата изпълнителни директори на "Литекс комерс" – Данаил Ганчев, Камелия Мирчева и Милко Димитров. В групата са участвали Ивайло Талев – племенник на Милко Талев, и Тодор Симеонов – управител на едно от включените в престъпната схема търговски дружества.
От събраните до момента доказателства е установено, че групата е действала от началото на февруари 2012 г. Данъчните задължения, чието плащане е избегнато в резултат на дейността на групата за периода февруари-март 2012 г,. надхвърлят 200 000 лева. До момента са разпитани повече от 10 свидетели.
Продължава и анализът на иззетите при вчерашните процесуално-следствени действия документи, както и информацията, съдържаща се в електронни носители. Шестимата са задържани за 72 часа с постановление на прокурор. Предстои внасяне на искане в Специализирания наказателен съд за налагане на постоянна мярка "задържане под стража", уточняват от прокуратурата.
Благодарим ти, че си тук и че предпочиташ нашите новини!
Посещавайки PoligrafF.NET, ти подкрепяш свободата на словото и независимата журналистика.
Ние имаме нужда от твоята помощ, за да продължим напред!
Всяко дарение ще бъде предназначено за екипа на PoligrafF.NET.
Дари сегаБанкова сметка
Име на получател: Пи Ар Авеню ООД
IBAN: BG14FINV91501004501513
BIC: FINVBGSF
Основание: Дарение за PoligrafF.NET
Редакцията на "PoligrafF" не носи отговорност за коментарите под новините. Коментарите подлежат на администраторски контрол като всички нецензурни, расистки, обидни и рекламни коментари ще бъдат изтривани.
Добави коментар