Поредна крупна престъпна група бе разбита от ГДБОП и Спецпрокуратурата. Този път става дума за високотехнологична схема за търговия с платежни инструменти и борсови единици. Задържани са трима души - 28-годишен българин, както и двама чужденци - израелец и сърбин. Смята се, че те са основните организатори на интернет платформи и кол център, чрез които събирали "инвестиции".

Тази измамна схема е хит в Европа, но за първи път тя е разкрита у нас, посочи зам.-главният прокурор Иван Гешев на брифинг днес. По думите му, групата действала на територията на страната от година чрез изградени два колцентъра и 7 интернет платформи с домейн в Естония.

Служителите, наети за работа, били обучавани като оператори. Те набирали своите клиенти по телефон, който на потенциалните жертви излизал като позвъняване от Великобритания, и предлагали търговия с платежни инструменти.

След убеждението за печалба, клиентите – 17 до момента, превеждали различна сума пари, минимум 300 евро,  по интернет платформите. В началото се създавало впeчатление у клиента за печалба, но след известно време под предлог – сриване на борсата, те не получавали очаквания дивидент, зарибяването продължавало докато жертвата изпадала в невъзможност да продължи финансирането.

При желание за отказ се оказвало, че клиентът няма обратна връзка. "Печалба няма, има само за организаторите на престъпната схема, а парите са постъпвали по сметките им в цял свят", допълни прокурор Гешев и обясни, че има индикации за опит и за разширяване на престъпната дейност с изграждане на аналогични центрове в две съседни държави.

На този етап спецпрокуратурата е привлякла трима обвиняеми за престъпления и ръководене на организирана престъпна група и за измами, съобщи наблюдаващият делото прокурор Ваня Христева. На 2 ноември спецпрокуратурата издаде постановления за мерки за неотклонения, искането беше уважено и същите са с постоянна мярка задържане под стража.

Пострадалите са в по-тесен кръг от събраните данни за действителния брой на пострадалите лица, посочи още прокурор  Христева. Причинените вреди са за над 300 хил. евро, над 80 хил.щатски долара и над 60 хил. лева. В хода на разследването са извършени  претърсвания на офиси и жилища.

Прави впечатление технологията, по която е извършена тази престъпна дейност. Лицата са били старателно въвеждани в заблуждение, че се търгува на борсата с тези финансови инструменти и те са правили редица преводи, като обратната връзка е била невъзможно да бъде осъществена. Ставало е само едностранно. В крайна сметка, клиентите не са имали опция за обратна информация.

"Българското подразделение на тази схема е първият случай, който е разобличен. Това е иновативно престъпление, а такива все повече и повече ще навлизат в нашата реалност", посочи началникът на отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП комисар Явор Колев. Той уточни, че задържаните са с много голям опит в измамни финансови операции. Те работят в България и са придобили значителни приходи, които прокуратурата ще разследва.