Задържани са 6 души, които са основните лица на организирана престъпна група за финансови измами. Това заяви административният ръководител на СП Валентина Маджарова пред медии. Групата е действала от 2017 г. и се е състояла от харизматични и интелигентни хора, които са въвеждали своите жертви в заблуждение, че след като купят голямо количество акции, тези акции ще станат много бързо ликвидни - с двойна и тройна печалба.

Задържаните са привлечени към наказателна отговорност за престъпления по чл.321, ал.З, вр.ал.2 вр. чл. 209 и по чл. 253 от НК, уточняват от прокуратурата.Обвиняемите са задържани на 26.03.2021 г. при специализирана полицейска операция на служители от ГДБОП-МВР и ДАНС в София и Монтана, проведена под ръководството на Специализираната прокуратура.

При акцията са претърсени офиси и жилища в столицата. Иззети са множество документи, мобилни телефони и сим карти, устройство за заглушаване на  мобилни сигнали, както и луксозни автомобили - три мерцедеса и БМВ.Според събраните до момента доказателства членовете на групата се представяли за инвестиционни посредници в дружества, занимаващи се с инвестиции и търговия с ценни книжа на международни борси и въвеждали в заблуждение български граждани, че ако инвестират лични средства в покупка на акции в световно известни компании, може да реализират големи печалби.С всеки потенциален клиент се сключвал индивидуален брокерски договор и се откривала индивидуална брокерска сметка. 

Средствата се  превеждали на посочени от „брокерите“ банкови сметки, но те в действителност не са били инвестирани в ценни книжа, а били пренасочвани към сметки на други свързани дружества. Те не са имали лиценз за извършване на инвестиционна дейност.Пострадали от престъпната дейност са десетки граждани.Двама от задържаните по досъдебното производство са обвинени като лидери на групата.По досъдебното производство са извършени огледи, разпитани са свидетели. Работата по разследването продължава.